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中原银行濮阳分行扎实做好反洗钱工作

发布时间:2019-12-17 09:05 作者: 来源: 字号:

      华夏银行濮阳分行一直高度重视反洗钱作业,健全反洗钱安排,加大反洗钱作业力度,强化反洗钱日常办理,反洗钱作业获得明显成效。

      一是加强日常训练。依据监管部门下发的危险提示,结合反洗钱作业中存在的热门屡次安排事务训练,进步职工的作业技术。二是加大查核力度。经过强化查核,保证日常反洗钱数据报送的时效性和质量。进一步清晰可疑买卖的鉴别办法和报送流程。树立“反洗钱作业群”,对填写人员进行数据报送教导训练,实时回答报送过程中遇到的问题。依据每周大额买卖和每天可疑买卖报送状况,经过电话、微信等方式催促各网点加大报送力度,进步报送功率。三是加强安排领导。依照“管准则、管流程、管体系”的作业要求,成立了反洗钱作业小组,加强安排领导,清晰作业重点。

      下一步,该即将持续完善反洗钱作业机制,加强事务训练,进步可疑买卖报送时效,不断进步报送质量,认真落实实名制规则,加强客户尽职查询,在开立账户、署理事务、大额资金划转、网上银行等关键环节的办理,有用维护客户权益,服务事务开展。

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